الحقيقة الكاملة وراء كنز "علي بابا" الذي تم العثور عليه داخل شقة بالعبور تكشف عن مفاجآت كبري

الحقيقة الكاملة وراء كنز "علي بابا" الذي تم العثور عليه داخل شقة بالعبور تكشف عن مفاجآت كبري



الحقيقة الكاملة وراء كنز "علي بابا" الذي تم العثور عليه داخل شقة بالعبور تكشف عن مفاجآت كبري

كنز علي بابا | نجحت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، بالامس، من ضبط أكبر قضية للإتجار بالعملة الأجنبية بـ “السوق السوداء”، وتم العثور علي عملات أجنبية مختلفة داخل شقتين بالعبور والحي الخامس بالقليوبية، وقد وردت معلومات إلى اللواء “علي سلطان” مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام العضو المنتدب لإحدي شركات الصرافة، بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك مخالفا لأحكام القانون المصري الخاص بالإتجار بالعملة.وقد أسفرت التحريات التي قام بها رجال المباحث، بالكشف عن قيام “ع.م.ع” 52 سنة، العضو المنتدب لشركة صرافة ومقيم بالدقهلية، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار “السوق السوداء”، فضلا عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة لأحكام القانون، ونجحت التحريات أيضا في الكشف عن إستئجار المتهم لشقة سكنية بالحي الخامس، وأخري بالحي التاسع بالعبور محافظة القليوبية، يستغلهما المتهم في إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، أو مايسمي بالسوق السوداء ويحتفظ بداخلها بالمبالغ المالية حصيلة نشاطه بالمخالفة لأحكام القانون، وباستئذان محافظ البنك المركزي والمحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، وتمكنت من ضبط المتهم في حالة تلبس أثناء مزاولة نشاطه.


وبتفتيش الشقتين تم العثور علي:
10 ملايين و65 ألف جنيه مصري
682 ألف دولار أمريكي
500 جنيها إستريلينيا
151 ألفا و 450 يورو
473 ألفا و760 درهما إماراتيا، و3436 دينارا كويتيا
841 ألف ريال سعودي، و449 ريالا قطريا، و4444 دينارا أردنيا، و17588 دينارا ليبي
8650 دولارا أستراليا، و6255 دولارا كنديا، و14 مليونا و500 ألف دينار عراقي بما يعادل نحو 36 مليون جنيه مصري
بالإضافة إلي العثور علي بعض المستندات الورقية، الخاصة بشركة الصرافة.
0 Komentar untuk "الحقيقة الكاملة وراء كنز "علي بابا" الذي تم العثور عليه داخل شقة بالعبور تكشف عن مفاجآت كبري"

معرض الصور

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

الأكثر قراءة